神秘顾客公司_赛优市场调研

近日，江苏一花店雇主茆女士收到一表情生顾主发来的订单，条目制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。交流好名堂和用度后神秘顾客注册，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱襄理制作，可当茆女士将花束送到顾主手上后，却收到银行卡被冻结的音信。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，试验上是涉嫌骗取犯法的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

可是条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

不少网友示意，骗子的骗术竟然多，让东说念主防不堪防。

寰宇已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剪发现，近两年通过此类手法洗钱的案例论千论万。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的盘算推算情况，下单客户即是电诈分子。金某在谷城县盘算推算一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男人微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行示知，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到一表情生的顾主发来微信订单，条目制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“广大顾主”聊天纪录

“广大顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“广大顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音信，于是报案请求民警匡助。现在，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也牵缠！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友肯求。通过肯求后，这名网友称我方和配头的授室精采日将至，但愿定制一款有“突出条目”的蛋糕，武汉汽车销售神秘顾客行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天纪录

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定场地交给了买家后，还以为作念了一单可以的贸易，没思到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

“套路”认知

据办案民警先容，这是一种新式洗钱款式，骗取团伙为快速洗钱把以银行取现、换假造币款式转为向花店、蛋糕店等进行大额铺张套现。

骗取分子通过蚁合平台或拉拢腹地东说念主员关系商户，盯准商户作事客户的激情，建议个性需求。商户因前期作念过访佛定制礼品盒或基于大额订单，大多会阿谀客户需求，谴责了警惕。频繁骗取分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户盘算推算者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，犯法东说念主员将卡号转发给电诈案件受害东说念主。商户收到的“预支款”试验是其他案件的“赃款”。就这么，商户盘算推算者不测中成为骗取分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，以致涉案资金被划扣的关键亏空。

讼师领导

闻名公益讼师刘东晨分析以为，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅挑升，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻细，亦会濒临行政处罚。领导商家应警惕区别常情的订单，幸免成为“洗钱”器用。

警方领导

深切商户要严慎收受蚁合订单和大额线下订单，方法收款经由，拒绝来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要平安提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为骗取分子洗钱的器用。

我的工作可分为两种，一种是提供线上的虚拟女友，另一种是扮演现实中的女友。按照明确的价目表，我可以在网上聊天或现实中，扮演雇主所需的女友角色。

个体商户若发现银行账户出现相称情景，应第一技术到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章科罚，请积极蚁合来去贵府和解警方看望科罚。

开头：羊城晚报·羊城派笼统@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友评述等神秘顾客注册